益佰制药关于2019年度日常关联交易预计的公告

【亿邦动力讯】4月29日消息，关于“益佰制药关于2019年度日常关联交易预计的公告”益佰制药公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019-025

债券代码：143338 债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 交易内容：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营业务需要，拟向贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）销售商品，同时公司将部分办公场所出租给其使用，预计2019年度日常关联交易金额不超过人民币2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%。

? 关联交易对公司的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，不会对关联方形成依赖。

? 关联交易审议情况：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2019 年与关联方之间发生销售、出租房产等交易事项，关联交易总额不超过人民币 2,000万元。公司独立董事对上述议案作出了事前认可，并对本议案发表了同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司 2019 年预计与关联方之间发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。公司审议的程序符合相关法律、法规的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2018年实际发生金额

向关联人销售产品 益佰医药 444.10

向关联人出租房屋 益佰医药 139.13

合计 / 583.23

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别

关联人

本次预计金额

占同类业务比例（%）

本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

上年实际发生金额

占同类业务比例（％）

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的

原因

向关联人销售产品

益佰医药 1,800.00 100 444.10 100 预计销售增长

向关联人出租房屋

益佰医药 200.00 100 139.13 100

合计 2,000.00 - 583.23 -

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）

2、住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1号

3、法定代表人：沈天珉

4、注册资本：2,000.00万元

5、主营业务：（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品（糖果制品、饮料）、保健食品的批零兼营；科技咨询中介服务。）

6、主要股东：贵州益佰制药股份有限公司持有 19.975%、康德乐益佰（贵州）健康医药投资咨询有限公司持有 75%、朱艳燕持有 0.025%、李宇航持有 5%。

7、最近一个会计年度的主要财务数据

2018 年度主要财务数据：总资产 76,740,277.58 元、净资产-16,638,864.39元、营业收入 91,392,414.49 元、净利润-13,347,248.28 元。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有益佰医药 19.975%的股份，益佰医药系公司的参股公司，基于谨慎性原则，经公司年审会计师确认，根据《会计准则》中关于关联方的判定标准，认定益佰医药为公司的关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，益佰医药按约定履行相关承诺，未出现违约情形。益佰医药目前依法存续且生产经营正常，其财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且关联方的支付能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

益佰医药是公司的下游客户之一，采购公司的产品进行销售，产品按市场公允价格进行定价，按市场政策进行结算和支付；同时，益佰医药是公司的参股公司，其经营场所处于公司厂区内，租赁公司部分办公场所进行经营，依据市场价格向公司支付租金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与益佰医药的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十五次会议决议；

（二）公司独立董事独立意见。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019年 4月 30日

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