歌力思关于回购注销部分第二期限制性股票的公告

【亿邦动力讯】8月30日消息，关于“歌力思关于回购注销部分第二期限制性股票的公告”歌力思公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-043

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于回购注销部分第二期限制性股票的公告

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开了第三届董事会第十七次临时会议及第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，有关事项说明如下：

一、回购的基本情况

根据《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格（若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整）回购注销。由于第二期限制性股票激励计划激励对象孙光云绩效考核不达标且已离职，不具备激励对象资格，公司将使用自有资金回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票 6,500 股，回购价格为 10.85 元/股。

本次将回购注销的部分第二期限制性股票数量占公司第二期限制性股票激励计划所涉及的标的股票 11,475,000 股的比例为 0.0566%，占公司目前总股本332,522,111 股的比例为 0.0020%。回购价格为公司根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在授予价格 15.39元/股的基础上依据公司 2016 至 2018年度权益分配的结果进行了调整。本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 70,525.00 元，资金来源为公司自有资金。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、回购后公司股本结构的变动情况

预计本次回购注销完成后公司股本结构变化如下：

单位：股

类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后

有限售条件股份

6,500 -6,500 0

无限售条件股份

332,515,611 0 332,515,611

总 计

332,522,111 -6,500 332,515,611

三、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

此外，公司提请股东大会授权董事会办理本次回购注销部分第二期限制性股票有关事宜，包括但不限于向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；办理后续公司注册资本变更等手续；做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划激励对象孙光云绩效考核不达标且已离职，其已不具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票，以上操作符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司第二期限制性股票激励计划激励对象孙光云绩效考核不达标且已离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，3

亦不会影响公司激励计划的继续实施。我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票 6,500股。

六、律师法律意见书的结论意见

公司本次回购注销事宜已获得必要的批准和授权并履行了相关程序，符合

《公司法》、《证券法》、《激励计划》的规定；本次回购的事由、回购数量和回购价格符合《激励计划》的规定。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日

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