曲美家居关于股东权益变动的提示性公告

【亿邦动力讯】3月3日消息，关于“曲美家居关于股东权益变动的提示性公告”曲美家居公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-022

曲美家居集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

? 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日收到公司控股股东及实际控制人赵瑞海和赵瑞宾发来的《曲美家居集团股份有限公司简式权益变动报告书》和《股份转让协议》（下称“股份转让协议”），具体情况如下：

2020 年 3 月 3 日，赵瑞海和赵瑞宾与张家港产业资本投资有限公司（下称“张家港产业资本”）签署《股份转让协议》，赵瑞海、赵瑞宾拟向张家港产业资本转让其持有的公司无限售条件流通股合计 49,391,328 股股份，其中，赵瑞海、赵瑞宾拟分别转让持有的公司股份 24,934,728 股股份、24,456,600 股股份。以上股权转让完成后，赵瑞海持有公司 135,548,472 股股份，占公司总股本 27.74%，赵瑞宾持有公司 132,611,400 股股份，占公司总股本 27.14%，合计持有公司总股本的 54.87%。本次权益变动，不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致曲美家居控制权发生变化。

本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称 股份性质

本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

持股数量（股）

持股比例（%）

持股数量（股）

持股比例（%）

赵瑞海 无限售流通股 160,483,200 32.84% 135,548,472 27.74%

股东名称 股份性质

本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况

持股数量（股）

持股比例（%）

持股数量（股）

持股比例（%）

赵瑞宾 无限售流通股 157,068,000 32.14% 132,611,400 27.14%

张家港产业资本 无限售流通股 0 0 49,391,328 10.11%

二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况

（一）转让方的基本情况

1、转让方赵瑞海基本情况

姓名：赵瑞海

性别：男

国籍：中国

身份证号：1101081965********

住所/通讯地址：北京市昌平区****

其他国家或地区居留权：无

2、转让方赵瑞宾基本情况

姓名：赵瑞宾

性别：男

国籍：中国

身份证号：1101081964********

住所/通讯地址：北京市朝阳区****

其他国家或地区居留权：无

赵瑞海、赵瑞宾系公司控股股东、实际控制人。

（二）受让方的基本情况

企业名称：张家港产业资本投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：72,600 万元人民币

法定代表人：朱龙友

统一社会信用代码：91320582MA1N8CKR4B

地址：张家港市杨舍镇暨阳湖商业街区 1 号楼

经营范围：实业投资，股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，办公服务、会议及展览服务，机构商务代理服务，商务培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、协议主要内容

1、协议转让当事人

甲方：赵瑞海（甲方一）、赵瑞宾（甲方二）

乙方：张家港产业资本投资有限公司

2、转让标的

甲方有意通过协议转让的方式将其合法持有曲美家居的合计 49,391,328 股股份转让给乙方。其中，甲方一、甲方二拟分别转让其持有的目标公司的24,934,728 股股份、24,456,600 股股份。甲乙双方一致同意通过协议转让的方式转让标的股票。

3、标的股票转让单价及交易总价

根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》的相关规定，协议双方确认本次交易的股份转让价格为人民币6.77 元/股，合计人民币 334,379,290.56 元。

其中，乙方应向甲方一、甲方二分别支付股份转让价款人民币 168,808,108.56元、165,571,182.00 元。

4、支付安排

4.1 本协议签署之日起 5 日内，甲乙双方应立即就本次股份转让向上海证券交易所申请合规性确认。待相关手续办理完成之日起五个工作日内，乙方将本次股份转让价款的百分之六十（60%）支付至甲方指定的银行账户。

4.2 在甲方收到乙方支付的第一笔股份转让价款之日起 2 个工作日内，甲方应当将该股份转让款扣除个人所得税及中介费用等税费后的全部用于归还华泰证券股份有限公司借款并提交办理标的股份的解除质押手续的相关文件及申请。

4.3 待解除质押手续及华泰证券张家港杨舍东街营业部托管手续办理完成后2 个工作日内，甲乙双方应向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交标的股份的过户申请。甲方应及时将此次解质押的 49,391,328 股股份过户给乙方。在上述股份全部过户给乙方的五个工作日内，乙方向甲方支付本次股份转让价款的剩余百分之四十（40%）。

5、生效时间

本协议经甲方签字、乙方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立并生效。

四、本次权益变动对公司的影响

此次股权转让，有助于大股东降低融资杠杆缓解股权质押风险，减少大股东融资成本，提升上市公司抗风险能力和上市公司资信能力；同时有助于公司优化股本结构，降低上市公司股权集中度，提高上市公司价值创造能力。张家港产业资本作为战略投资人，不会干涉公司的战略布局和日常经营，并能够帮助在公司与当地政府建立良好的沟通，在税收优惠、进出口业务以及未来产业布局上获得更大的支持和便利。

张家港市综合经济实力优秀，位居全国百强县（市）前三甲，2019 年实现GDP 2,720 亿元。当地拥有 21 家上市公司，涉及制造业、零售业以及交通运输等行业。张家港是我国第三大港口，地理位置优越，海洋运输便利。与张家港产业资本的合作，为公司家具全球化布局、家具产品出口以及 Ekornes AS 产品的进口提供了便利；张家港位于长三角中心地带，公路、铁路交通也很发达，是重要的交通枢纽，同时张家港用有全国最大的木材进口基地，在实木、五金、板材、皮革等家具原材料齐全配套，适合家具产业在当地的布局和发展。

五、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《曲美家居集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二?二?年三月三日

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