圆通速递关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

【亿邦动力讯】3月20日消息，关于“圆通速递关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告”圆通速递公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2020-022

转债代码：110046 转债简称：圆通转债

转股代码：190046 转股简称：圆通转股

圆通速递股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日收到控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）通知，蛟龙集团于 2017年 5月 23日以所持公司部分股票为标的非公开发行的可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）将于 2020 年 3 月 26 日进入换股期。现将相关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

2017 年 5 月 23 日，蛟龙集团以所持公司部分股票为标的非公开发行 4.95亿元可交换公司债券，债券期限 4年。具体内容详见公司于 2017年 5月 25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临 2017-018）。

根据有关规定和《上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司非公开发行 2017年可交换公司债券募集说明书（面向合格投资者）》的约定，本次可交债将于 2020年 3月 26日进入换股期，换股期自 2020年 3 月 26日起至本次可交债到期日（即2021年 5月 22日）止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。换股期间，蛟龙集团持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对公司的影响

截至本公告日，蛟龙集团持有公司股份 1,443,961,053 股，占公司股份总数的 50.80%。其中，通过自有股票账户直接持有公司股份 1,387,961,053 股，占

公司股份总数的 48.83%；通过发行本次可交债开立的“上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司－上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司非公开发行 2017年可交换公司债券质押专户”持有公司股份 56,000,000 股，占公司股份总数的1.97%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本次可交债全部用于交换本公司股票，蛟龙集团持有的公司股份数量因债券持有人选择换股而减少，但并不影响蛟龙集团的控股股东地位，公司实际控制人亦不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注本次可交债换股及蛟龙集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2020年 3月 21日

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