光明乳业关于2020年度日常关联交易预计的公告

【亿邦动力讯】4月20日消息，关于“光明乳业关于2020年度日常关联交易预计的公告”光明乳业公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2020-008号

光明乳业股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 需提交股东大会审议。

? 本公司对关联方无较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月16日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事事前认可《2020年度日常关联交易预计的议案》，并发表独立意见如下：

1）同意《2020年度日常关联交易预计的议案》；

2）公司向控股股东光明食品（集团）有限公司及其直接或间接控制的法人采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品，出售乳制品、畜牧产品、淘汰牛只及其他产品，支付租金、代理费、广告服务费、运费、物业服务及其他费用，均为公司必需的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优势、渠道优势、管理经验，有利于公司提高市场竞争能力；

3）此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；

4）此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

2、2020年4月16日，公司以现场表决方式召开第六届董事会审计委员会第二十五次会议，会议应到委员2人，亲自出席会议委员2人。经审议，同意2票、反

对0票、弃权0票，一致通过《2020年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

3、2020年4月17日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第三十九次会议，会议应到董事5人，亲自出席会议董事5人。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《2020年度日常关联交易预计的议案》，并通报监事会。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和本公司《章程》的规定，《2020年度日常关联交易预计的议案》需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）及其下属子公司应回避表决。

（二）2019年度日常关联交易预计及执行情况

根据 2019 年 4 月 30 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过的《2019 年度日常关联交易预计的提案》，预计本公司 2019 年度发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联方名称

关联交易内容 预计金额 合计

光明食品集团及其下属公司

农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

出售乳制品、畜牧产品、淘汰牛只及其他产品

28,000

50,000

光明食品集团及其他下属公司

22,000

东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司

采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品

30,000

70,000

上海方信包装材料有限公司 20,000

光明食品集团及其他下属公司

20,000

农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

支付商超渠道费、租金、代理费、广告服务费、运费及其他费用

4,000

14,000

光明食品集团及其他下属公司

10,000

2019年度本公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联方名称

关联交易内容

实际发生金额

合计

光明食品集团及其下属公司

农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

出售乳制品、畜牧产品、淘汰牛只及其他产品

16,435

24,672

光明食品集团及其他下属公司

8,237

东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司

采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品

15,423

45,707

上海方信包装材料有限公司 14,669

光明食品集团及其他下属公司

15,615

农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

支付商超渠道费、租金、代理费、广告服务费、运费及其他费用

1,178

7,799

光明食品集团及其他下属公司

6,621

2019 年度，本公司与光明食品集团及其下属公司之间的关联交易实际发生额均在预计范围之内。

（三）2020 年度新增日常关联交易情况

本公司及部分下属子公司通过多方比价并结合行业平均收费水平，拟与上海光明房地产服务集团有限公司（以下简称“光明房地产服务”）签订物业服务合同，由光明房地产服务向本公司及部分下属子公司提供物业管理服务。2020 年本公司及部分下属子公司向光明房地产服务支付物业管理费用预计 2,900 万元。

（四）2020 年度日常关联交易的预计情况

2020 年度，本公司预计全年发生日常关联交易约 138,000万元。其中：向关联公司出售商品约 49,000万元；向关联公司采购商品约 69,000万元；向关联公司支付代理费、租金、广告服务费、运费、物业服务费及其他费用约 20,000万元。

单位：万元

关联方名称

关联交易内容 预计金额 合计

光明食品集团及其下属公司

农工商超市（集团）有限公司及其下属子公司

出售乳制品、畜牧产品、淘汰的牛只及其他产品

25,000

49,000

光明食品集团及其他下属公司

24,000

东方先导（上海）糖酒有限公司及其关联公司

采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品

25,000

69,000

上海方信包装材料有限公司 20,000

光明食品集团及其他下属公司

24,000

牛奶集团及其下属公司 支付租金、代理费、广告服务费、运费、物业服务费及其他费用

10,000

20,000 光明食品集团及其他下属公司

10,000

二、关联关系和主要关联方介绍

（一）关联关系

上述日常关联交易，是由本公司及控股子公司与控股股东光明食品集团或其直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品等的交易。

《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

1、直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；

2、由上述第 1 项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

3、由《股票上市规则》第 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4、持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织；

5、中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为本公司关联法人。

（二）主要关联公司基本情况

1、光明食品（集团）有限公司

法定代表人：是明芳；注册资本：493,658.7615 万元人民币；住所：上海市华山路 263弄 7号；主要股东：上海市国有资产监督管理委员会、上海城投（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司；经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、农工商超市（集团）有限公司

法定代表人：王雪松；注册资本：30,000 万元人民币；住所：上海市金沙江路 1685 号；主要股东：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海德亨阳投资有限公司；经营范围：批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，仅经营乙类非处方药；国内贸易（除专项规定），食用农产品，生猪产品销售，百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品，照像器材、电脑、彩扩、医疗器械（限一类）、避孕器具、代销包装种子、从事货物及技术进出口业务、柜台出租；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售，食品销售、食品现制现售，电子商务（不含金融业务），物业管理，停车场（库）经营，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），实业投资；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、东方先导（上海）糖酒有限公司

法定代表人：张胜；注册资本：1,000万元人民币；住所：上海市中山南路969号 15 楼；主要股东：东方先导糖酒有限公司、上海东方通海物流有限公司；经营范围：批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加剂

销售、酒、食品机械、化工原料及产品（除危险品）、金属材料、百货、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海方信包装材料有限公司

法定代表人：李茂荣；注册资本：500万元人民币；住所：上海市奉贤区海湾镇海兴路 1393号、1593 号；主要股东：光明食品集团上海五四有限公司；经营范围：包装装潢印刷，塑料制品、纸制品的加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、上海牛奶（集团）有限公司

法定代表人：万黎峻；注册资本：80,000 万元人民币；住所：枫林路 251号；主要股东：光明食品（集团）有限公司；经营范围：生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：10,000 万元人民币；住所：盐城市大丰区海丰农场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：417万元人民币；住所：上海市崇明县红星农场（原红星奶牛场）；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、上海农工商集团红星总公司；经营范围：生鲜奶生产、销售，奶牛饲养、销售，饲料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、大丰金丰奶牛养殖有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：100万元人民币；住所：江苏省盐城市大丰区海丰农场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖；饲料销售；畜牧饲养技术开发、咨询、转让和推广服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司

法定代表人：沈伟平；注册资本：4,800 万元人民币；住所：盐城市大丰区上海市海丰农场东滩；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲料销售；房屋、设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、上海新乳奶牛有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：1,150万元人民币；住所：上海市崇明县新海农场新港牧场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司、光明乳业股份有限公司、上海农工商集团新海总公司；经营范围：鲜奶销售，奶牛饲养、销售，饲料加工及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司

法定代表人：黄晓风；注册资本：1,000 万元人民币；住所：上海市崇明县长江农场奶牛二场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖、饲料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

12、上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司

法定代表人：黄晓风；注册资本：50 万元人民币；住所：上海市崇明县跃进农场奶牛二场；主要股东：上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：奶牛养殖，饲料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、上海牛奶集团至江鲜奶有限公司

法定代表人：余梁；注册资本：1,000万元人民币；住所：上海市崇明县长江农场场部东首；主要股东：光明食品集团上海长江总公司、上海牛奶（集团）有限公司；经营范围：鲜乳生产，乳牛养殖。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、上海牧仙神牛食品发展有限公司

法定代表人：奚志明；注册资本：1,800 万元人民币；住所：浦东新区沪南路 2000 号精品 3 号席位；主要股东：上海梅林正广和股份有限公司、孙麦奇、李井水；经营范围：食品流通，食用农产品、包装材料、日用品、办公用品、通讯器材、花卉的销售，农产品的收购，餐饮企业管理（不得从事食品生产），第三方物流服务（除运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动】

15、上海鼎牛饲料有限公司

法定代表人：赵力；注册资本：10,000 万元人民币；住所：上海市静安区万荣路 379号 101室；主要股东：上海梅林正广和股份有限公司；经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16、上海光明房地产服务集团有限公司

法定代表人：陈万钧；注册资本：5,000 万人民币；住所：上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 2 幢 3 层 313 室；主要股东：光明房地产集团股份有限公司；经营范围：物业管理，酒店管理，电子科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，房地产经纪，企业管理咨询，会议及展览服务，保洁服务、园林绿化工程，建筑装修装饰建设工程专业施工，水利水电机电设备安装工程，电子产品、日用百货、机械设备及配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、关联公司履约能力分析

本公司的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公告所涉及的日常关联交易主要是本公司向关联公司采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品，向关联公司出售乳制品、畜牧产品、淘汰的牛只及其他产品，向关联公司支付代理费、租金、广告服务费、运费、物业服务费及其他费用。

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。

五、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

向关联公司出售乳制品、支付代理费用、支付运费，充分利用关联公司在流通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。

向关联公司出售淘汰的牛只，利用关联公司在屠宰和流通领域的优势，实现产业一体化的分工合作。

向关联公司采购糖、包装材料、畜牧产品及其他产品，充分利用了关联公司原料资源优势，有利于降低生产成本。

向关联公司租赁房屋土地、牛舍、仓库、设备等，充分利用关联公司现有的牧场牧业及仓储资源，提升本公司资金使用效率，增加自有奶源供应，提高仓储效率。

向关联公司支付广告服务费，充分利用关联公司广告资源，提升品牌形象。

向关联公司支付物业服务费，有效利用关联公司的物业管理经验。

本公告所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响，对本公司主营业务、营业收入和利润的影响不大，不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。

六、上网公告附件

独立董事同意《2020年度日常关联交易预计的议案》的意见。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月十七日

光明乳业是一家主要从事乳制品的开发、生产和销售,奶牛和公牛的饲养、培育,物流配送等.公司拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺,形成了消毒奶、保鲜奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶粉等系列产品.是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一,行业排名第三；公司的主要产品有新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油、冷饮；目前公司面临前两大乳品企业蒙牛和伊利的激烈竞争,在战略上保持做"新鲜乳品的领先公司"的定位,在策略上以需求为导向协调UHT奶、保鲜奶关系,将战略运作的重点定在华东,通过细分市场和渠道延伸来促进公司在传统地区的发展。

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